Los servicios detienen a nueve extranjeros en un caso de blanqueo de más de 337 millones de eslotis

Los servicios polacos desarticularon un grupo internacional que, según la investigación, blanqueaba dinero procedente de fraudes de inversión y operaciones con criptomonedas. Fueron detenidas nueve personas: tres mujeres y cinco hombres de Ucrania y una ciudadana de Bielorrusia, informó Jacek Dobrzyński, portavoz del ministro coordinador de los servicios especiales.

La operación se desarrolló en Varsovia, Łódź y la provincia de Pequeña Polonia. Según los investigadores, el grupo realizó transacciones por más de 337 millones de eslotis. Lo habría dirigido un ciudadano ucraniano de 34 años que tomaba las decisiones clave y supervisaba el flujo de dinero en Polonia y en el extranjero.

Para ocultar el origen de los fondos se usaban casas de cambio y compras ficticias de oro. En los registros de viviendas, oficinas y casas de cambio se incautaron efectivo y oro por más de un millón de eslotis, además de ordenadores y teléfonos.

A petición de la fiscalía, el tribunal decretó prisión preventiva para siete sospechosos: seis por tres meses y uno por dos. A los otros dos se les impuso fianza, vigilancia policial y prohibición de salir del país. Participaron la delegación de Gdańsk de la ABW, la unidad de Varmia y Masuria de la Guardia Fronteriza y la Oficina Central contra la Ciberdelincuencia de Łódź; la Fiscalía Regional de Łódź supervisó el caso.