Służby zatrzymały dziewięcioro cudzoziemców w sprawie prania ponad 337 mln zł

Polskie służby rozbiły międzynarodową grupę, która według śledczych prała pieniądze z oszustw inwestycyjnych i kryptowalutowych. Zatrzymano dziewięć osób: trzy kobiety i pięciu mężczyzn z Ukrainy oraz kobietę z Białorusi. Poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Akcja objęła Warszawę, Łódź i województwo małopolskie. Według ustaleń śledztwa grupa przeprowadziła transakcje na ponad 337 mln zł. Kierować nią miał 34-letni obywatel Ukrainy, który podejmował kluczowe decyzje i nadzorował przepływ pieniędzy w Polsce i za granicą.

Do ukrywania pochodzenia środków wykorzystywano transakcje w kantorach i fikcyjne zakupy złota. Podczas przeszukań mieszkań, biur i kantorów zabezpieczono gotówkę i złoto o wartości ponad miliona złotych, a także komputery i telefony.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował siedmioro podejrzanych: sześć osób na trzy miesiące, jedną na dwa. Wobec dwóch pozostałych zastosowano poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. W akcji uczestniczyły gdańska delegatura ABW, warmińsko-mazurski oddział Straży Granicznej i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi; nadzór sprawowała Prokuratura Regionalna w Łodzi.