波兰特勤部门就逾3.37亿兹罗提洗钱案拘留九名外国人

波兰执法部门捣毁了一个国际团伙，据调查，该团伙为投资诈骗和加密货币交易所得洗钱。九人被拘留：来自乌克兰的三名女性和五名男性，以及一名白俄罗斯女性公民。特勤部门协调部长发言人雅采克·多布任斯基通报了此事。

行动在华沙、罗兹和小波兰省进行。据调查，该团伙进行的交易总额超过3.37亿兹罗提。调查人员认为，团伙可能由一名34岁的乌克兰公民领导，他负责关键决策并掌控波兰境内外的资金流动。

为掩盖资金来源，团伙利用货币兑换点交易和虚构的黄金购买。在对住所、办公室和兑换点的搜查中，查获价值逾一百万兹罗提的现金和黄金，以及电脑和手机。

应检察机关申请，法院逮捕了七名嫌疑人：六人羁押三个月，一人两个月。另外两人被处以保释、警方监管和禁止出境。参与行动的有国家安全局（ABW）格但斯克分部、边防部队瓦尔米亚-马祖里分队以及罗兹中央反网络犯罪局；罗兹地区检察院负责监督。