Les services arrêtent neuf étrangers dans une affaire de blanchiment de plus de 337 millions de zlotys

Les services polonais ont démantelé un groupe international qui, selon l'enquête, blanchissait l'argent de fraudes à l'investissement et d'opérations en cryptomonnaies. Neuf personnes ont été arrêtées : trois femmes et cinq hommes d'Ukraine ainsi qu'une citoyenne du Bélarus, a indiqué Jacek Dobrzyński, porte-parole du ministre coordinateur des services spéciaux.

L'opération a eu lieu à Varsovie, à Łódź et dans la voïvodie de Petite-Pologne. Selon les enquêteurs, le groupe a réalisé des transactions pour plus de 337 millions de zlotys. Il aurait été dirigé par un citoyen ukrainien de 34 ans qui prenait les décisions clés et supervisait les flux d'argent en Pologne et à l'étranger.

Pour dissimuler l'origine des fonds, le groupe utilisait des bureaux de change et des achats fictifs d'or. Lors des perquisitions de logements, de bureaux et de bureaux de change, du liquide et de l'or pour plus d'un million de zlotys ont été saisis, ainsi que des ordinateurs et des téléphones.

À la demande du parquet, le tribunal a placé sept suspects en détention provisoire : six pour trois mois, un pour deux. Les deux autres ont été soumis à une caution, à un contrôle policier et à une interdiction de quitter le pays. Ont participé la délégation de Gdańsk de l'ABW, l'unité de Varmie-Mazurie des gardes-frontières et le Bureau central de lutte contre la cybercriminalité de Łódź ; le parquet régional de Łódź supervisait l'affaire.