Спецслужбы задержали девять иностранцев по делу об отмывании более 337 млн злотых

Польские службы ликвидировали международную группу, которая, по версии следствия, отмывала деньги от инвестиционных мошенничеств и операций с криптовалютами. Задержаны девять человек: три женщины и пятеро мужчин из Украины, а также гражданка Беларуси. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский.

Операция прошла в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. По данным следствия, группа провела транзакции на сумму более 337 млн злотых. Руководить ею, как считают следователи, мог 34-летний гражданин Украины, который принимал ключевые решения и контролировал движение средств в Польше и за рубежом.

Для сокрытия происхождения денег использовались операции в обменных пунктах и фиктивные покупки золота. При обысках квартир, офисов и обменников изъяты наличные и золото на сумму более миллиона злотых, а также компьютеры и телефоны.

По ходатайству прокуратуры суд арестовал семерых подозреваемых: шестерых на три месяца, одного на два. К двум остальным применены залог, полицейский надзор и запрет на выезд из страны. В операции участвовали гданьское отделение ABW, варминьско-мазурское подразделение пограничной службы и Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью в Лодзи; надзор вела Региональная прокуратура в Лодзи.