Спецслужби затримали дев'ятьох іноземців у справі про відмивання понад 337 млн злотих

Польські служби ліквідували міжнародну групу, яка, за версією слідства, відмивала гроші від інвестиційних шахрайств і операцій із криптовалютами. Затримано дев'ятьох осіб: три жінки і п'ятеро чоловіків з України, а також громадянка Білорусі. Про це повідомив прессекретар міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський.

Операція пройшла у Варшаві, Лодзі та Малопольському воєводстві. За даними слідства, група провела транзакції на суму понад 337 млн злотих. Керувати нею, як вважають слідчі, міг 34-річний громадянин України, який ухвалював ключові рішення і контролював рух коштів у Польщі та за кордоном.

Для приховування походження грошей використовували операції в обмінних пунктах і фіктивні купівлі золота. Під час обшуків квартир, офісів та обмінників вилучено готівку і золото на суму понад мільйон злотих, а також комп'ютери й телефони.

За клопотанням прокуратури суд заарештував сімох підозрюваних: шістьох на три місяці, одного на два. До двох інших застосовано заставу, поліцейський нагляд і заборону виїзду з країни. В операції брали участь гданське відділення ABW, вармінсько-мазурський підрозділ прикордонної служби та Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю в Лодзі; нагляд вела Регіональна прокуратура в Лодзі.